Двама сътрудници на Credit Suisse са се признали за виновни в мошеничество и подправяне на отчетността. Те са се опитали да скрият загубите от падането на цените на финансовите инструменти, които са имали задачата да търгуват. Трейдърите са осъществили измамата, като са въвеждали ръчно в компютърните системи на банката неверни данни за печалби и загуби. Има съмнения, че това е ставало под силен натиск от страна на техния мениджър, срещу който също е повдигнато обвинение.

Разследването се води от ФБР вече 4 години, но едва сега се съобщават подробности. По време на следствието са анализирани огромен брой финансови документи, съобщения по електронната поща и записи на телефонни разговори, което е осигурило доста улики на обвинението, съобщава изданието CFO World UK.

През 2008 г. на банката Credit Suisse се наложи да отпише активи на стойност $2,65 млрд. заради кредитната криза и високорисковите ипотечни кредити. В банката обвиняваха за това собствените си трейдъри, които са оценявали неправилно финансовите инструменти, но същевременно признаваха и недостатъците на вътрешната система за контрол. Сега тримата обвиняеми, които споменахме носят отговорността за загуби от над $500 млн.
На двамата сътрудници се полага присъда  до 5 години затвор, а на техния мениджър до 20 години лишаване от свобода за всеки отделен случай на фалшификация.

Източник: CFO World UK